Vụ DN kinh dinh "lạ đời" tại Cần Thơ: Chuyển hồ sơ ý tưởng sang CQĐT.

Nội dung văn bản do ông Đỗ Văn Dũng ký còn đề nghị cơ quan điều tra làm rõ việc ông Võ Hoàng Hà, Giám đốc Công ty CP Vốn Việt, cùng lúc có 2 CMND cùng do Công an Hậu Giang cấp (một giấy mang số 363609160 cấp ngày 21/3/2007 và một giấy mang số 363832999 cấp ngày 1/1/2012)

DN còn làm đại lý cho nhiều DN, trong đó có Công ty IFX, Công ty CP Đầu tư VGX, Công ty tin cẩn Vàng,… để khách hàng tham gia thực hiện kinh dinh giao tiếp qua mạng Internet.

Đoàn rà đã làm việc với ngành chức năng và được biết doanh số hoạt động của DN này tại các nhà băng như Vietcombank là 1,252 tỷ đồng, Sacombank là 854 triệu đồng và ngân hàng Bản Việt là 862 triệu đồng. Trao đổi với PV Báo CAND chiều 4/9, ông Đỗ Văn Dũng, Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP Cần Thơ, đoàn trưởng rà liên ngành về việc chấp hành quy định về quản lý ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn TP Cần Thơ (theo quyết định của UBND TP Cần Thơ) cho biết, ông vừa ký văn bản báo cáo, song song đề nghị ngành chức năng theo thẩm quyền của mình ban hành hình định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Vốn Việt (trụ sở đặt tại 160/36/1F Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Cần Thơ); đồng thời chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ yêu cầu điều tra làm rõ dấu hiệu lường đảo khách hàng của doanh nghiệp (DN) này qua việc kinh dinh vàng trên account - một loại hình kinh dinh mà cách nay gần 4 năm, Thủ tướng Chính phủ đã có lệnh cấm (Thông báo số 369/TB-VPCP ngày 30/12/2009 của Văn phòng Chính phủ - PV).

Trước đó, Đoàn soát kể trên đã phát hiện DN này có nhiều sai phạm như: hoạt động không đúng địa chỉ đã đăng ký; kê khai vốn đăng ký kinh doanh (200 tỷ) không có thực; không thực hành việc mở sổ đăng ký cổ đông và theo dõi tình hình góp vốn, chuyển nhượng cổ phần; có dấu hiệu che giấu sổ sách kế toán,… Đáng lưu ý là DN có dấu hiệu lường đảo khách hàng tham dự đầu tư ngắn hạn đảm bảo lợi nhuận bằng hình thức thực hiện huy động vốn duyệt y việc giao tiếp bảo lãnh của ngân hàng để bảo đảm lòng tin.

Trụ sở ban sơ của Công ty CP Vốn Việt. Đặc biệt, DN có dấu hiệu lợi dụng giao dịch vàng và ngoại tệ (thể hiện bằng những chính sách, quy định giao du, nộp, rút tiền vào tài khoản và chuyển tiền đi không rõ ràng).